Sefaz detectou 53 empresas com esquema de fraude, com auxílio de IA

A Secretaria da Fazenda do Ceará, em parceira com a Inteligência Fiscal, e utilizando Inteligência Artificial (IA) como ferramenta de análise, identificou 53 empresas envolvidas em esquemas de fraude e crimes contra a ordem tributária, conhecidas como “empresas noteiras”. O Fisco estadual detectou a emissão de notas fiscais com padrões suspeitos de movimentação. Como resultado, a Sefaz-CE pretende anular a inscrição estadual dessas empresas, conforme a legislação vigente.

Essas empresas já emitiram R$ 1,62 bilhão em notas fiscais, incluindo R$ 139 milhões de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), além de serem destinatárias de documentos fiscais que somam R$ 979 milhões. Os crimes incluem sonegação, transferência indevida de créditos de ICMS, registro de despesas fictícias, manipulação do faturamento anual para enquadramento no Simples Nacional e lavagem de dinheiro. Essas práticas resultam em perdas arrecadatórias para o Estado e prejudicam a economia, gerando concorrência desleal.

A investigação da Sefaz-CE destaca a necessidade de uma fiscalização rigorosa para combater tais esquemas. A fraude e a evasão fiscal não só afetam as receitas do Estado, mas também criam um ambiente de negócios desigual. A ação da Secretaria é crucial para garantir a integridade do sistema tributário e promover uma concorrência justa no mercado.