O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, destacou as oportunidades e os desafios da inteligência artificial (IA) no combate à lavagem de dinheiro e...
Uma organização criminosa que lavava dinheiro do tráfico internacional de drogas foi alvo de duas operações da Polícia Federal nesta sexta-feira (17). As operações Handmade e...
O Supremo Tribunal Federal (STF) se reuniu seus ministros, nesta quinta-feira (18), para votarem pela condenação do ex-senador Fernando Collor pelos crimes de corrupção passiva e...
Uma ação investigativa da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) resultou na prisão por força de um mandado de prisão preventiva do vereador da cidade...
Um grupo de colombianos suspeitos de cometer os crimes de lavagem de dinheiro e agiotagem é alvo de uma operação da Polícia Civil, na Região do...
De acordo com os agentes,o esquema criminoso movimentou milhões de reais e parte do dinheiro era levada para o país dos suspeitos. Um grupo de colombianos...
A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou ontem (4) ao Supremo Tribunal Federal (STF) o ex-ministro Geddel Vieira Lima e o irmão dele, o deputado federal Lúcio...
