Brasil
PF faz operações contra lavagem de dinheiro do tráfico de drogas e bloqueia R$ 80 milhões
Uma organização criminosa que lavava dinheiro do tráfico internacional de drogas foi alvo de duas operações da Polícia Federal nesta sexta-feira (17). As operações Handmade e Descobridor são um desdobramento da Operação Enterprise, que combateu um grupo de quadrilhas especializadas nesse tipo de crime.
Os policiais federais cumpriram 14 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Eles também bloquearam R$ 80 milhões em bens dos suspeitos, como carros, dinheiro, joias e outros objetos de interesse da investigação.
A organização criminosa usava um esquema de importação de roupas da China e venda em lojas de varejo têxtil para ocultar a origem ilícita do dinheiro. O lucro obtido com as mercadorias era reinvestido no tráfico de drogas, dificultando o rastreamento dos recursos.
Os investigados podem responder por associação criminosa e lavagem de capitais, cujas penas podem passar de dez anos de prisão. A PF informou que as operações visam desarticular a organização criminosa e recuperar os valores desviados.